A Polícia de SP realiza operação contra fraude em financiamento público nesta quinta-feira, 03/09/2026, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso acusado de captar recursos irregulares junto à agência de fomento Desenvolve SP. Coordenada pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, a segunda fase da Operação Avaritia mobilizou 80 policiais civis e 27 viaturas em cumprimento a 22 mandados de busca e apreensão expedidos para endereços localizados nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. As investigações apontam que o prejuízo decorrente das operações fraudulentas pode atingir a cifra de R$ 70,4 milhões.
A ofensiva é conduzida pelo Núcleo Especializado de Combate à Criminalidade Organizada e à Lavagem de Dinheiro (NECCOLD), em conjunto com o Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) e o Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior (Deinter-2). A ação visa apreender mídias, documentos e equipamentos eletrônicos para mapear a destinação dos montantes desviados e promover o rastreamento patrimonial dos envolvidos.
Origem da investigação e esquemas na pandemia
As apurações policiais tiveram início após denúncias formalizadas pela própria agência de fomento governamental. Entre 2021 e 2022, aproveitando-se da flexibilização do crédito emergencial durante a crise sanitária da pandemia, o grupo estruturou um esquema a partir de Campinas. A organização utilizou empresas laranjas e balanços contábeis adulterados para aprovar financiamentos públicos destinados ao socorro empresarial.
Após a identificação das primeiras irregularidades via Ouvidoria em janeiro de 2022, a agência notificou o Ministério Público de São Paulo (MPSP), a Controladoria Geral do Estado (CGE) e o Banco Central. O fortalecimento das auditorias forense-internas resultou na abertura de Processos Administrativos Disciplinares (PADs) e no desligamento de cinco colaboradores que mantinham envolvimento com o núcleo de fraudadores.
Cinco momentos da cronologia da Operação Avaritia
A linha do tempo do combate ao esquema de crédito ilegal destaca-se pelos seguintes marcos operacionais e administrativos:
- Janeiro de 2022: Recebimento da denúncia inicial pela Ouvidoria da Desenvolve SP e abertura das averiguações internas.
- Outubro de 2023: Deflagração da 1ª fase da Operação Avaritia pela Polícia Civil, resultando na apreensão de joias, veículos e eletrônicos.
- Junho e Julho de 2024: Conclusão dos processos disciplinares e demissão de cinco colaboradores ligados ao esquema de fraude.
- Revisão de Protocolos: Implementação de nova Política de Crédito, reforço nas diretrizes Antilavagem de Dinheiro e treinamento de pessoal.
- Setembro de 2026: Deflagração da 2ª fase com o cumprimento de 22 mandados de busca e apreensão nos estados de SP e RJ.
“A ação coordenada do NECCOLD com a agência de fomento visa recompor o patrimônio público e responsabilizar os operadores de fraudes financeiras efetuadas no período da pandemia.”
Rastreamento de bens e medidas corretivas
Com o avanço da segunda etapa das diligências, a Polícia Civil busca instruir os inquéritos com provas materiais e bloquear bens móveis e imóveis dos investigados. As apurações continuam em segredo de justiça para garantir a eficácia do bloqueio de contas bancárias e recuperação das quantias desviadas.
O acompanhamento das operações policiais de combate aos crimes contra a administração pública e fraudes na Região Metropolitana e interior segue em destaque no portal Gazzeta Paulista.
Informações sobre Transparência e Segurança Pública
Para consultar relatórios de integridade, programas de fomento e canais de denúncia, acesse a página da Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo. Para informações sobre atuação pericial e combate à lavagem de dinheiro, acesse o portal da Polícia Civil do Estado de São Paulo.
Como Funciona a Operação :Uma operação policial é criada por meio de um planejamento estratégico detalhado feito pelas autoridades de segurança com base em investigações e dados de inteligência.
Fases de Criação e Planejamento
Nomeação: O nome da operação costuma ser escolhido pelo delegado responsável para representar o caso ou o método investigado
Investigação e Inteligência: A polícia coleta dados, monitora suspeitos e levanta informações sobre o local e os alvos antes de qualquer ação prática.
Definição de Objetivos: A equipe define claramente a meta da ação, como cumprir mandados de prisão, busca e apreensão ou desmantelar uma quadrilha.
Análise de Riscos e Recursos: Os comandantes calculam o número de agentes necessários para garantir a supremacia de força e a segurança da operação.
