A Polícia Civil do Estado de São Paulo deflagrou, nesta terça-feira 09/06/2026, uma operação para cumprir mandados contra oito investigados por envolvimento em um esquema de fraude em plataforma de comércio eletrônico. A ação ocorreu nos municípios de São Paulo, Guarulhos e São Caetano do Sul e faz parte de uma investigação conduzida pela 3ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes Cibernéticos (DICCIBER), vinculada ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC).
De acordo com as investigações, os suspeitos são apontados como integrantes de uma organização criminosa especializada na realização de transações fraudulentas em plataformas de e-commerce. O grupo teria causado um prejuízo estimado em R$ 263.512,82 a uma empresa vítima durante um golpe praticado em dezembro de 2024.
Segundo a apuração da Polícia Civil, o esquema era estruturado para gerar vantagens financeiras ilícitas por meio da utilização indevida de ferramentas de pagamento oferecidas por uma plataforma de comércio eletrônico. Os criminosos criavam links de pagamento utilizando o sistema da própria plataforma e os encaminhavam para pessoas ligadas ao grupo, geralmente integrantes do círculo social dos líderes da organização.
Após receberem os links, os comparsas realizavam os pagamentos utilizando cartões de crédito. Em seguida, os valores das supostas compras eram rapidamente transferidos para contas bancárias de outros integrantes da associação criminosa, dificultando o rastreamento do dinheiro e a recuperação dos recursos pelas vítimas.
A fraude, no entanto, não terminava nessa etapa. Depois que os recursos já haviam sido movimentados e distribuídos entre os envolvidos, os compradores contestavam as transações junto às operadoras dos cartões de crédito. Com isso, conseguiam obter o estorno dos valores pagos.
Esse mecanismo fazia com que a plataforma de comércio eletrônico absorvesse integralmente os prejuízos financeiros, já que não havia a possibilidade de chargeback pela administradora do cartão. Na prática, os criminosos recebiam o dinheiro das falsas vendas e, posteriormente, anulavam a cobrança, garantindo lucro para o grupo e prejuízo para a empresa responsável pela intermediação das transações.
Segundo o delegado João Carlos Miguel Hueb, titular da 3ª DCCiber, a fraude foi cuidadosamente estruturada para explorar vulnerabilidades operacionais do sistema de pagamentos utilizado pela plataforma.
“A fraude era estruturada para que os criminosos recebessem os valores das supostas vendas e, posteriormente, anulassem a cobrança junto à administradora do cartão. No final, eles lucravam com a operação e transferiam o prejuízo para as empresas de e-commerce”, explicou o delegado.
Diante das provas reunidas ao longo da investigação, a Justiça autorizou a prisão dos oito investigados. Também foram expedidos 15 mandados de busca e apreensão, cumpridos em diversos endereços localizados na capital paulista, em Guarulhos e em São Caetano do Sul.
Durante a operação, equipes da Polícia Civil realizaram diligências para localizar documentos, equipamentos eletrônicos, celulares, computadores e outros elementos que possam contribuir para o aprofundamento das investigações. O material apreendido será submetido à análise pericial para auxiliar na identificação de possíveis novos participantes do esquema criminoso.
O inquérito policial investiga os crimes de estelionato e associação criminosa. As autoridades também trabalham para mapear toda a movimentação financeira relacionada às fraudes, buscando identificar eventuais ramificações da organização e possíveis vítimas adicionais.
A atuação da DICCIBER reforça o trabalho especializado da Polícia Civil no combate aos crimes cibernéticos e às fraudes eletrônicas, modalidades criminosas que têm se tornado cada vez mais frequentes com o crescimento das transações digitais e do comércio eletrônico no Brasil.
As investigações permanecem em andamento e novas informações poderão ser divulgadas ao longo do dia pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo e pela Polícia Civil. A expectativa é que a análise do material apreendido contribua para esclarecer completamente o funcionamento da organização criminosa e identificar outros envolvidos no esquema.
A operação desta terça-feira representa mais um importante passo no enfrentamento aos crimes praticados em ambiente digital e na proteção de empresas e consumidores contra fraudes que geram prejuízos significativos ao setor de comércio eletrônico.
